起底MBI传销集团:传200万中国投资者被骗

发布时间:2022年05月14日
       人均上圈套75万。近来, 我国驻马来西亚大使馆发布声明称, 近期有数百名我国公民抵达马来西亚, 赴我国驻马来西亚大使馆领事部报案, 表明被马来西亚MBI公司以网上传销方法欺诈资金, 要求该公司交还上圈套钱款。揭露材料显现, MBI全称为“马来西亚恩必爱集团”。该公司以游戏理财MFC为幌子, 运营方式契合庞氏圈套中的拉人头、投钱、开展下线等特征, 已被公安、工商等部分定性为传销。, 上述赴马来西亚维权的我国公民称, MBI公司在我国的涉案金额或许高达千亿人民币。MBI维权者李轩(化名)向时刻财经表明, 维权者们搜集的数, 截止现在, 包含何振球、古希萍在内, 已有54名MBI传销主干别离获刑。揭露报导显现, 2018年4月17日, 重庆市酉阳县警方也破获一同MBI严峻网络传销案, 捕获犯罪嫌疑人11名, 涉案金额高达近6000万元。近来, 该11名犯罪嫌疑人现已被酉阳县人民检察院提起公诉。10月, 四川省攀枝花市警方通报了一同MBI特大网络传销案。
       经过办案部分历时4个多月的细致侦办, 一同触及四川、云南、贵州、湖南、上海等多地数万人的传销大案浮出水面, 现在触及该案的27名主干犯罪嫌疑人被警方成功捕获, 扣押、冻住涉案资金1.4亿元。2017年6月,

, 张誉发被当地警方拘捕, 一起该集团98个户头被冻住。但MBI维权者李轩称, 近年MBI仍一向在张誉发的办理之下运营。李轩供给了一张张誉发(下图左二)的相片, 称是近来所拍。时刻财经注意到, MBI曾长时刻在官网宣传“张誉发是马来西亚国父的堂弟, MBI的常委参谋是马来西亚差人总署的署长”等“布景信息”。
       世纪美梦“在MBI上出资上百万元的人许多。今日早上, 我得知一个家庭投了700万人民币”, 李轩告知时刻财经。据其所知, 这次去我国驻马来西亚大使馆领事部报案的我国公民, 人均上当金额为75万元。MBI所承诺的高收益, 对出资者来说, 极具吸引力。
       依照MBI的规矩, 交纳700元至35000元不等的费用购买该渠道发行的虚拟钱银“M币”, 成为MBI会员后, 能够参加理财渠道上的静态出资和动态出资, 相应的会有静态收益和动态收益。静态收益有广告位、赠送的美金(交换易物点)、分红点, 收益首要来源于“易物点”每年定时成倍数拆分。“易物点”能够挂卖, 也能够直接经过VISA卡在实体店消费, 购买产品。动态收益有广告奖、文娱奖、游戏奖, 收益来源于开展下线,

其奖赏方式为回馈“M币”。MBI声称自己的币像股票相同, 但只涨不跌,

涨到必定高度的时分, 就能够开端分钱, 增加易物点(也便是美金)。只要钱一向在里面, 就会不断翻倍。真的有只涨不跌的“股票吗?”这场“世纪美梦”毕竟仍是迎来了复苏的时刻。
       李轩称, 从2017年开端, MBI的提现就呈现了问题, 到2018年越发严峻, 直至完全无法提现、完全崩盘。2017年开端, 就连续有MBI出资者选用各种方法开端维权。李轩称, 2017之行进MBI的人还或许多少“赚”了一些, 或至少能回本, 拉人做商场的人真实“赚”到钱了。但2017之后进的人, 根本血本无归。MBI的崩盘, 对这些出资者的冲击是丧命的。在李轩供给的事例中, 一位名为黄诗曼的广东85年女人, 因MBI游戏理财被套牢24万, 血本无归, 于2018年8月14日, 在广州白云山防空洞内自杀身亡, 并留下控诉MBI的亲笔遗书。
       遗书称, 被套牢24万中, 除了自己的悉数积储, 还有爸爸妈妈的交通事故补偿款, 以及经过网贷借来的10万元。据时刻财经了解, 现在MBI维权者正在国内活跃报案, 并寻求立案。